Неконтрольовані та часто нездійсненні антикорупційні закони перетворили Великобританію на глобальну столицю відмивання грошей для пострадянської еліти, завдавши серйозної шкоди міжнародній репутації Великобританії та верховенству закону, йдеться у звіті лондонського аналітичного центру Chatham Home. .

Дослідження закликає до нових заходів щодо стримування того, що воно назвало майже саморегульованою армією професійних помічників — бухгалтерів, юристів та менеджерів з репутації, які обслуговують російських злочинців у Великій Британії.

Закликаючи до повного перезавантаження урядових законів щодо боротьби з відмиванням грошей, доповідь щодо збігу обставин буде опублікована пізніше того ж дня, коли міністр закордонних справ Ліз Трасс виступить перед аналітичним центром із приводу зовнішньополітичних пріоритетів Великобританії. Він був підготовлений провідними дослідниками з університетів Ексетера, Оксфорда, Кембриджу та Колумбії (Нью-Йорк) та фінансувався в рамках власної програми міністерства закордонних справ зі збирання доказів проти корупції.

У доповіді міститься заклик до міністрів визнати, що британські закони не просто допомагають організованій злочинності, а й дозволяють авторитарним клептократам відмивати свої незаконні активи та залишатися при владі.

«Британський уряд поставило боротьбу з серйозною організованою злочинністю до центру своєї зовнішньої політики, але часто не визнає тісних зв’язків британського суспільства та інститутів з клептократичними державами та їхніми елітами, останні з яких продовжують знаходити притулок будинку в Лондоні», — йдеться у ньому.

У ньому наголошується «провал правозастосування з боку Національного агентства боротьби з злочинністю (NCA) та інших державних органів Великобританії, оскільки дорогі та здібні юристи (найняті членами транснаціональної еліти або їх радниками) перемагають або стримують часто слабкі та недосконалі регулюючі органи. спроби притягнути до відповідальності політично значимих осіб».

У звіті розкривається неспроможність ключових елементів антикорупційного законодавства у зведенні законів і виявляється, що більшість із них відсутні, особливо вимога до регульованих галузей повідомляти NCA про потенційну корупцію шляхом подання звітів про підозрілу діяльність.

У 2020 році регульовані галузі подали 573 085 SAR – на 20% більше, ніж у 2019 році – переважна більшість з яких (75,4%) була видана банками. У звіті цей рівень звітів описується як реакція, спрямована на запобігання ризику, яка також нечутлива до ризику, і вказується, що у підрозділі фінансової розвідки NCA є лише 118 співробітників для ретельного вивчення SAR. Навпаки, в 2021 році агенти з нерухомості видали лише 861 SAR, порівняно з приблизно 1500, виданими юристами щодо операцій із нерухомістю.

Пропонуючи низку змін до закону, у звіті робиться висновок: «Без того, щоби активно співучасники послуг опинялися у в’язниці, а недбайливі — штрафними санкціями, важко зрозуміти, як транснаціональна клептократія може бути заарештована у Великій Британії, яким би добре складеним не був закон. ”

У звіті підкреслюється прийняття лише чотирьох «наказів про незрозуміле багатство» з того часу, як цей захід був з помпою введений до Закону про злочинні фінанси 2017 року. UWO дозволяє заарештовувати активи, якщо з урахуванням ймовірності багатство було отримано незаконним шляхом. Жодного з них не випустили з 2019 року. У звіті йдеться про те, що одна з причин відмови полягає в тому, що арешт дозволено лише в тому випадку, якщо вважається, що активи були придбані в результаті діяльності, яка є незаконною в країні походження. Якщо вихідна країна сама є клептократією, навряд чи ця діяльність буде визнана незаконною.

У звіті також зазначається, що Управління професійних органів з нагляду за відмиванням грошей (OPBAS) — урядовий орган Великобританії, створений для нагляду за професійними органами, які здійснюють нагляд за юридичними та бухгалтерськими фірмами та компаніями щодо їх процедур боротьби з відмиванням грошей, — виявили , що переважна більшість (81%) з 22 професійних організацій не запровадили ефективний ризик-орієнтований підхід, і лише одна третина з них змогла ефективно розробити та зареєструвати адекватні профілі ризиків для свого сектора.

Автори кажуть, що єдиним успіхом були маловідомі ухвали про заморожування арештів, які дозволяють правоохоронним органам Великобританії заморожувати вміст банківського рахунку, якщо вони можуть уявити розумні підстави підозрювати, що гроші на рахунку були отримані незаконним шляхом або призначалися. за незаконне використання.